El fiscal pide investigar a "Chiqui" Tapia por el desv铆o de US$300 millones
La Justicia Federal busca determinar si existi贸 una red internacional de intermediarios para sacar del pa铆s las ganancias de la Selecci贸n entre 2021 y 2025. Se denuncian comisiones del 30% y giros a empresas vinculadas a la compra de caballos de salto.
La "Scaloneta" no para de generar ingresos, pero la Justicia sospecha que una parte millonaria de esos fondos nunca entr贸 al sistema bancario argentino. El fiscal del caso le solicit贸 al juez Marcelo Aguinsky ampliar la investigaci贸n contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y una red de empresarios y dirigentes acusados de montar un sistema de "bypass" financiero para eludir el control estatal.
La Red de Intermediarios: 驴C贸mo funcionaba?
Seg煤n la ampliaci贸n de la denuncia impulsada por la Coalici贸n C铆vica (de Elisa Carri贸), la AFA habr铆a utilizado al menos seis empresas offshore bajo la excusa del "cepo cambiario" para:
Recaudar patrocinios internacionales: M谩s de US$ 300 millones provenientes de sponsors de la Selecci贸n.
Cobrar comisiones exorbitantes: Se investigan retornos del 30% sobre los montos manejados (unos US$ 90 millones solo en comisiones).
Distribuci贸n fuera de circuito: Los fondos terminaban en cuentas del exterior sin pasar por el Banco Central.
Caballos, mansiones y offshores: Los nombres clave
La fiscal铆a puso la lupa sobre consumos personales y empresas ligadas a los caballos de salto, una pasi贸n compartida por varios de los involucrados:
Javier Faroni: El empresario teatral y ex director de Aerol铆neas Argentinas es se帽alado como una pieza central. Se detectaron giros de sus empresas a firmas de transporte y compra-venta de caballos (Horses Services y Equestrian).
脡rica Gillette: Administradora de TourProdEnter LLC, empresa radicada en EE. UU. que habr铆a girado fondos a una SRL dedicada a la h铆pica.
El "C铆rculo de Hierro" de Tapia: La denuncia alcanza a Pablo Toviggino (tesorero), Leandro Petersen (marketing) y Juan Pablo Beacon, se帽alados como los organizadores que interactuaban con los intermediarios.
El origen: La mansi贸n de Pilar
La causa madre investiga la compra de una propiedad de lujo en Pilar por parte de Tapia, que no coincidir铆a con sus ingresos declarados. Ahora, la Justicia sospecha que esa mansi贸n es solo la "punta del iceberg" de una estructura mucho m谩s compleja de lavado de dinero y administraci贸n fraudulenta.
El impacto en el f煤tbol argentino
Mientras el Gobierno de Javier Milei presiona por la implementaci贸n de las Sociedades An贸nimas Deportivas (SAD), esta denuncia le da un argumento de peso al Ejecutivo para cuestionar la transparencia en el manejo de las asociaciones civiles. El juez Aguinsky considera que el n煤cleo de la investigaci贸n es la AFA como instituci贸n, lo que podr铆a derivar en allanamientos y pedidos de informes a los sponsors internacionales de la Selecci贸n.