30 allanamientos a "Sur Finanzas" por un megafraude de US$ 500 millones
La Justicia Federal investiga una estructura que aprovechaba la brecha cambiaria para realizar el "rulo financiero". Bajo la lupa de la jueza Servini, también se rastrean los vínculos de la firma como financiera de la AFA y diversos clubes de fútbol.
En un operativo relámpago y simultáneo, la Policía Federal (PFA) allanó hoy 30 domicilios y oficinas vinculadas a la marca comercial Sur Finanzas. La causa, liderada por la jueza María Servini, busca probar una sofisticada maniobra de lavado de dinero que habría movido una cifra cercana a los 500 millones de dólares utilizando el acceso preferencial al dólar oficial.
La mecánica del "Rulo": US$ 500 millones bajo sospecha
La investigación se centra en la razón social "Centro Integral de Inversiones", detrás de la cual estaría Ariel Vallejo. La hipótesis judicial sostiene que la firma:
Compraba dólares al tipo de cambio oficial con autorizaciones del BCRA.
Los liquidaba en el mercado paralelo (blue).
Reinvertía las ganancias exorbitantes en una estructura que simulaba legalidad.
Durante los operativos, la Superintendencia de Investigaciones de la PFA secuestró computadoras, teléfonos y documentación contable clave para reconstruir el circuito del dinero y determinar las responsabilidades penales de los directivos.
El nexo con la AFA: El "Banco" de los clubes
Lo que comenzó como una causa por delitos cambiarios derivó en una veta mucho más sensible: el rol de Sur Finanzas como financista del fútbol argentino.
Acuerdos opacos: La justicia investiga los contratos de la firma con la AFA y sus supuestos acuerdos con varios clubes de Primera División.
Cambio de cheques: Se sospecha que la financiera funcionaba como un engranaje para el cambio de cheques y el financiamiento de las instituciones deportivas fuera del sistema bancario tradicional.