El fiscal pide investigar a "Chiqui" Tapia por el desvío de US$300 millones
La Justicia Federal busca determinar si existió una red internacional de intermediarios para sacar del país las ganancias de la Selección entre 2021 y 2025. Se denuncian comisiones del 30% y giros a empresas vinculadas a la compra de caballos de salto.
La "Scaloneta" no para de generar ingresos, pero la Justicia sospecha que una parte millonaria de esos fondos nunca entró al sistema bancario argentino. El fiscal del caso le solicitó al juez Marcelo Aguinsky ampliar la investigación contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y una red de empresarios y dirigentes acusados de montar un sistema de "bypass" financiero para eludir el control estatal.
La Red de Intermediarios: ¿Cómo funcionaba?
Según la ampliación de la denuncia impulsada por la Coalición Cívica (de Elisa Carrió), la AFA habría utilizado al menos seis empresas offshore bajo la excusa del "cepo cambiario" para:
Recaudar patrocinios internacionales: Más de US$ 300 millones provenientes de sponsors de la Selección.
Cobrar comisiones exorbitantes: Se investigan retornos del 30% sobre los montos manejados (unos US$ 90 millones solo en comisiones).
Distribución fuera de circuito: Los fondos terminaban en cuentas del exterior sin pasar por el Banco Central.
Caballos, mansiones y offshores: Los nombres clave
La fiscalía puso la lupa sobre consumos personales y empresas ligadas a los caballos de salto, una pasión compartida por varios de los involucrados:
Javier Faroni: El empresario teatral y ex director de Aerolíneas Argentinas es señalado como una pieza central. Se detectaron giros de sus empresas a firmas de transporte y compra-venta de caballos (Horses Services y Equestrian).
Érica Gillette: Administradora de TourProdEnter LLC, empresa radicada en EE. UU. que habría girado fondos a una SRL dedicada a la hípica.
El "Círculo de Hierro" de Tapia: La denuncia alcanza a Pablo Toviggino (tesorero), Leandro Petersen (marketing) y Juan Pablo Beacon, señalados como los organizadores que interactuaban con los intermediarios.
El origen: La mansión de Pilar
La causa madre investiga la compra de una propiedad de lujo en Pilar por parte de Tapia, que no coincidiría con sus ingresos declarados. Ahora, la Justicia sospecha que esa mansión es solo la "punta del iceberg" de una estructura mucho más compleja de lavado de dinero y administración fraudulenta.
El impacto en el fútbol argentino
Mientras el Gobierno de Javier Milei presiona por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), esta denuncia le da un argumento de peso al Ejecutivo para cuestionar la transparencia en el manejo de las asociaciones civiles. El juez Aguinsky considera que el núcleo de la investigación es la AFA como institución, lo que podría derivar en allanamientos y pedidos de informes a los sponsors internacionales de la Selección.
