Allanaron la AFA y la casa de Faroni en una megacausa por el presunto desvío de USD 42 millones al exterior

La causa, que lleva la firma del juez federal Luis Armella, se intensificó este martes con operativos simultáneos en la sede central de la AFA en Viamonte, el predio de Ezeiza y la casa del empresario teatral y exdiputado Javier Faroni en un barrio cerrado de Nordelta, Tigre. La medida se da en el marco de una investigación sobre **el presunto desvío de al menos USD 42 millones administrados en el exterior por la empresa TourProdEnter LLC, vinculada a Faroni y a la gestión de los derechos comerciales de la Selección Argentina. 

Qué se investiga y cómo se habrían movido los fondos

Los allanamientos se concretan tras múltiples alertas judiciales y una denuncia internacional que puso la lupa sobre movimientos financieros sospechosos. TourProdEnter, registrada en Miami y asociada a la AFA para gestionar ingresos por contratos globales de la Selección, habría administrado en cuentas extranjeras aproximadamente USD 260 millones, de los cuales, según las investigaciones preliminares, unos USD 42 millones terminaron en sociedades constituídas en Florida que no tienen empleados ni actividad comercial real, lo que plantea dudas sobre su destino y finalidad. 

La Justicia también investiga transferencias vinculadas a amistosos internacionales, acuerdos de patrocinio y otros contratos comerciales que podrían haber sido canalizados de forma irregular, apuntando a empresas presuntamente ficticias que habrían recibido parte del dinero sin que estos fondos ingresaran formalmente al circuito financiero argentino. 

Medidas procesales y contexto internacional

Además del allanamiento, la Justicia ya había dictado la prohibición de salida del país para Faroni, una medida reforzada en las últimas horas cuando el empresario intentó volver a viajar al exterior y fue interceptado por las autoridades migratorias. El objetivo es preservar pruebas clave, como contratos, dispositivos electrónicos y documentación contable que puedan aportar claridad sobre el entramado investigado.

La investigación también tiene un componente internacional: autoridades judiciales y fiscales de los Estados Unidos recibieron denuncias relacionadas con presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos a través de cuentas en ese país, lo que podría abrir instancias de cooperación transnacional para acceder a registros bancarios y otros datos claves. 

Por el momento, no se conocen imputaciones formales por parte del juzgado federal argentino contra Faroni o dirigentes de la AFA, y las actuaciones judiciales están orientadas a esclarecer la posible existencia de delitos vinculados a lavado de activos, administración fraudulenta y manejo irregular de fondos. 

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