Mega-Operativo Judicial: Allanamientos a la AFA y Clubes de Fútbol por la Causa Sur Finanzas
Los procedimientos, solicitados por la fiscal federal Cecilia Incardona, buscan documentación contable y se dispuso el levantamiento del secreto fiscal sobre los investigados.
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella (subrogando el Juzgado Federal 2), ordenó un mega-operativo con 33 allanamientos simultáneos a la sede de la AFA, su predio en Ezeiza, varios clubes de fútbol y domicilios particulares, en el marco de la investigación contra la financiera Sur Finanzas PSP S.A. por supuesto lavado de activos.
Los procedimientos, solicitados por la fiscal federal Cecilia Incardona, buscan documentación contable y se dispuso el levantamiento del secreto fiscal sobre los investigados.
Objetivo y Alcance de los Allanamientos
Los procedimientos se realizan para obtener pruebas de las operaciones entre la financiera y las instituciones deportivas, donde se sospecha que la AFA pudo haber actuado como intermediaria.
Instituciones Allandanas:
Sede Central de la AFA y el predio de Ezeiza.
Clubes de Fútbol: San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas.
Sede de la Superliga Argentina de Fútbol.
Financiera Investigada: Sur Finanzas PSP S.A. (Proveedor de Servicios de Pago), ligada a Ariel Vallejo (quien se presentó voluntariamente la semana pasada para entregar su celular a peritar).
Hipótesis del Caso: Se investiga una conexión financiera donde la AFA podría haber actuado como intermediaria en contratos de sponsoreo o en la gestión de préstamos entre Sur Finanzas y los clubes.
Orígenes y Argumentos Judiciales
La causa se centra en la supuesta colocación de fondos ilícitos a través de la estructura de la financiera y el fútbol.
Caso Banfield: La investigación inicial se vincula a una maniobra de lavado de activos por un préstamo de 2.000.000 de euros otorgado al Club Atlético Banfield por la firma Auriga League S.A., que no fue devuelto.
Vínculo con Sur Finanzas: La fiscalía sostiene que existe un nexo entre la presunta actividad ilícita en Banfield y el uso de Sur Finanzas y estructuras como el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña para "colocar las ganancias ilícitas".
Conexidad: La fiscal Incardona pidió que otra causa posterior que también tiene como centro a Sur Finanzas, y que se tramita en el juzgado de Federico Villena, sea remitida por "conexidad" al juzgado de Armella.
El operativo está a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, con el apoyo del área operativa de la DGI.
